Дело о незаконном выводе из России почти 750 млн рублей передано в суд
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уголовное дело на генерального директора ООО "Стамес" Наркулы Назарова о незаконном выводе из России почти 750 миллионов рублей направлено в суд, сообщается на сайте ГП РФ.
Отмечается, что заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу в отношении Назарова.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд г. Москвы",- говорится в сообщении.
По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками КБ "Банк Расчетов и Сбережений", Назаров вывел из РФ за рубеж 749 млн рублей. Для этого он предоставил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревали
