Дело о незаконной обналичке завершено в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО "Росгосстрах", сообщается на сайте следственного управления Санкт-Петербурга.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала ООО "Росгосстрах" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрия Синишева, первого заместителя директора того же филиала Татьяны Никитиной, учредителей ООО "Страховой брокер "Бранш" Ольги Вилковой и Наталии Волковыской, генерального директора общества Сергея Вилкова, а также работника указанной организации Андрея Федорова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК ФР (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц с извлечением преступного дохода в крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия в период с декабря 2008 по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева, приобрели более 10 фирм — однодневок, на счета которых лица, желающие обналичить денежные средства, переводили безналичные деньги, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги, а также путем заключения иных фиктивных сделок.

Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего они обналичивались.

Далее, Синишев и Никитина передавали обналиченные деньги своим соучастникам. В результате незаконной деятельности преступной группы были обналичены денежные средства на общую сумму более 545,5 миллионов рублей, при этом злоумышленники получили преступный доход в размере более 20 миллионов рубл

Источник: http://www.ria.ru/incidents/20141111/1032798060.html