В Москве пресечена деятельность "черных банкиров", заработавших 500 миллионов
Москва, Январь 15 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов Москвы разоблачили преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В ее состав входили пять человек, один из которых задержан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Подозреваемые переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. Также злоумышленники оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.
Установлено, что преступная деятельность осуществлялась с участием сотрудников и руководства коммерческих банков. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности злоумышленников составил более 500 миллионов рублей.
В состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Новости по теме:
В Нижегородской области проходит V форум креативных технологий