Интерактивный опрос

  1. Надо ли сейчас возродить пионерию?(опрос на сайте)
Архив опросов

В ГД внесен законопроект идентификации владельцев иностранных трастов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов. Об этом сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Под иностранной структурой без образования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.

Организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

Законопроект определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Соответствующие изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм

Источник: http://www.ria.ru/economy/20150713/1126920797.html

Все новости раздела «Экономика»

Новости по теме:

Около 1500 нарушений антикоррупционного законодательства выявлено в Нижегородской области в этом году
По материалам прокуратуры в этом году возбуждено 14 уголовных дел о коррупционных преступлениях.
146
16 тысяч особей стерляди выпустили нижегородцы в финале акции Всероссийский день без сетей
Восстановление ее популяции имеет важнейшее значение для сохранения и восполнения рыбных запасов Волги.
201
143 тысячи жителя Нижегородской области стали участниками акции «Ночь музеев» в 2022 году
Губернатор отметил, что в этом году запланировано еще немало культурных событий для людей всех возрастов.
177
В Нижегородской области увеличился спрос на работников IT-сферы
На середину мая работодатели разметили 683 вакансии в сфере информационных технологий.
383
В Нижнем Новгороде продолжат благоустраивать сквер Бетанкура
Местные жители отмечают, что высаженные деревья не пережили зиму.
390
Нижегородцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в «Ночь музеев»
Акция «Ночь музеев» пройдет с 17:00 21 мая до 00:00 22 мая.
628
Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду Нижегородской области
Виновных привлекут к административной ответственности.
610
71 студент из 8 нижегородских вузов представят регион на XXX Всероссийском фестивале
«Российская студенческая весна» пройдет с 18 по 24 мая в Самаре.
1093

Реклама

Афиша

Горячие новости

ТК "Волга" в сети