Дело "продавцов" угля из Африки дошло до суда
Москва, Октябрь 11 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – В суд направлены материалы уголовного дела в отношении трех активных участников международной преступной группы, обвиняемых в масштабных хищениях денежных средств у иностранных коммерческих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Евросоюза, США и Юго-Восточной Азии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.
В октябре 2012 года в ходе спецоперации были задержаны трое активных участников международной преступной группы, в состав которой входили преимущественно выходцы из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающие на территории РФ.
Расследование началось после обращения в правоохранительные органы компании ОАО «Российские железные дороги», в адрес которого поступило письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля. В ОАО «РЖД» тогда заявили, что не имеют никаких договорных отношений с китайскими предпринимателями.
Как установили следователи, предприимчивые африканцы размещали на интернет-сайтах «выгодные» предложения о реализации различных полезных ископаемых, в том числе, каменного угля, указывая при этом реквизиты несуществующих коммерческих компаний. По данным полиции, в качестве способа контакта, а также для последующего ведения деловой переписки мошенники указывали адреса электронных почтовых ящиков, телефоны, вымышленные имена и фамилии контактного лица. Вся «деловая» переписка велась с компьютеров, размещённых в съёмных московских квартирах. При этом использовались подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний. После достижения договоренности о поставке товара с обязательной предоплатой и перечисления требуемого аванса, аферисты исчезали.
В случае с китайской компанией обвиняемые направили в адрес покупателей реквизиты расчётного счёта, оформленного на физическое лицо, имя и фамилия которого значились, как JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО Железные дороги. Получив от введенных в заблуждение китайских предпринимателей аванс в сумме 50 тысяч долларов, злоумышленники легализовывали валюту посредством денежных переводов в страны Западной Африки и пропали.
По данным ведомства, сейчас завершено расследование только по одному эпизоду преступной деятельности аферистов. Расследование остальных эпизодов преступной схемы продолжается.