Интерактивный опрос

  1. Надо ли возрождать рынки и уличные ларьки?
Архив опросов

МВД "накрыло" финансовую "прачечную", состоящую из нескольких банков / Подпольные банкиры вывели в "тень" 3,5 млрд рублей

Москва, Апрель 30 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой «обнальной площадки», через которую в теневой сектор экономики было выведено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции в московском регионе и Кемеровской области через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам спецназа пришлось применять специальные технические средства, чтобы проникнуть в помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках расследования проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы.

Задержаны шесть подпольных банкиров. Тверской районный суд уже санкционировал их арест.

У ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк» отозвана лицензия. Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений направлена в Банк России.

Источник: http://www.nr2.ru/moskow/496162.html

Все новости раздела «Экономика»

Новости по теме:

С работой одной из мастерских по изготовлению протезов ознакомилась заместитель омбудсмена Нижегородской области
В аппарат уполномоченного по правам человека неоднократно поступают обращения.
435
Еще три депутата сегодня покинули Думу Нижнего Новгорода
Помимо депутатов Валерия Гельжиниса и Сергея Каргина от депутатского мандата отказался Иван Карнилин.
265

Реклама

Афиша

Горячие новости

ТК "Волга" в сети