Интерактивный опрос

  1. Что важнее в развитии региона после выборов?
Архив опросов

МВД "накрыло" финансовую "прачечную", состоящую из нескольких банков / Подпольные банкиры вывели в "тень" 3,5 млрд рублей

Москва, Апрель 30 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой «обнальной площадки», через которую в теневой сектор экономики было выведено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции в московском регионе и Кемеровской области через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам спецназа пришлось применять специальные технические средства, чтобы проникнуть в помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках расследования проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы.

Задержаны шесть подпольных банкиров. Тверской районный суд уже санкционировал их арест.

У ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк» отозвана лицензия. Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений направлена в Банк России.

Источник: http://www.nr2.ru/moskow/496162.html

Все новости раздела «Экономика»

Новости по теме:

Инновационное покрытие дорожек и доктора для деревьев появятся в Нижнем Новгороде
Владимир Панов вместе с экологами проинспектировал ход благоустройства общественного пространства по улице Героя Прыгунова
243
Борские муниципальные автобусы оказались на грани исчезновения
Водители и кондукторы Борского автотранспортного предприятия пожаловались на свое руководство.
494
В Нижнем Новгороде завершилась установка ограждений по проекту «Безопасные и качественные дороги»
В аварийных местах появилось в общей сложности больше 5 км забора.
423
В Канавинском районе в результате ДТП пострадал мотоциклист
По словам очевидцев, причиной аварии стала манера езды байкера.
306
В Ленинском районе повторно обсудили обновленную маршрутную сеть
Встреча проходила крайне эмоционально.
625
Сегодня - день сотрудника органов следствия
25 июля 1713 года указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России.
505
50 тысяч человек ожидают на Alfa Future People
Фестиваль, как и в предыдущие годы, будет проводиться на территории возле Большого Козино.
761

Реклама

Афиша

Горячие новости

ТК "Волга" в сети