Интерактивный опрос

  1. Что для Вас важнее в нижегородской агломерации?
Архив опросов

МВД "накрыло" финансовую "прачечную", состоящую из нескольких банков / Подпольные банкиры вывели в "тень" 3,5 млрд рублей

Москва, Апрель 30 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность так называемой «обнальной площадки», через которую в теневой сектор экономики было выведено свыше 3,5 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции в московском регионе и Кемеровской области через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк», ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам спецназа пришлось применять специальные технические средства, чтобы проникнуть в помещение.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках расследования проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы.

Задержаны шесть подпольных банкиров. Тверской районный суд уже санкционировал их арест.

У ОАО КБ «Новокузнецкий Муниципальный Банк» отозвана лицензия. Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений направлена в Банк России.

Источник: http://www.nr2.ru/moskow/496162.html

Все новости раздела «Экономика»

Новости по теме:

Массовая авария в Кстовском районе - три человека пострадали
То солнце, то проливной дождь. Такая погода держалась в области на этой неделе. Ливни хоть были кратковременными, но сильными. По данным синоптиков, всего за несколько минут выпало 33 миллиметра осадков. Все равно что вылить на один квадратный метр сразу три ведра воды. Под проливным дождем на дорогах началась настоящая неразбериха. По всему городу образовались огромные пробки, десятки автомобилей прямо с дороги отправлялись в автосервис. Именно из-за непогоды, вероятнее всего, произошла массовая авария в Кстовском районе. Лада столкнулась с длинномером и вылетела на встречную полосу - под фуру. От удара из легковушки вылетела пассажирка. А в общей сложности пострадали три человека. Как уцелеть во время разгула стихии?
425
Несколько нетрезвых мужчин с палками в руках набросились на двух прохожил
По последним данным в России из 5 убийств - 4 происходят на почве чрезмерного употребления спиртным. Причем, после выхода из алкогольного состояния, преступник часто не может назвать причину, побудившую его к страшной агрессии. Именно из-за пьяной драки, по предварительным данным, погиб мужчина на Верхне-Печерской улице. Несколько нетрезвых агрессоров с палками в руках набросились на двух прохожих. Один из мужчин успел убежать, второй погиб до приезда скорой помощи. Этот пример не только страшный, но и показательный. Потому что жертвами пьяных зачастую становятся совершенно случайные люди, которые не ищут драки.
235
Телекомпанию «Волга» возглавил Руслан Станчев
ООО «РУСЭНЕРГО» избрало на должность генерального директора ООО Телекомпания «ВОЛГА» Станчева Руслана Марсовича. Полномочия Кондрашова Олега Александровича прекращены с 3 июля 2018 года. Станчев Руслан Марсович вступает в должность с 4 июля 2018 года. Ранее ООО «РУСЭНЕРГО» стало владельцем 100% долей ООО Телекомпания «ВОЛГА».
617
Ливни, грозы и сильный ветер в Нижегородской области могут повториться 20 июня
Специалисты МЧС сообщают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
1990
Нижегородский учебный центр инженерных войск отпраздновал свой 40-летний юбилей
В учебном центре в Кстове продемонстрировали особое вооружение и тренировки на новейших специальных тренажерах.
639

Реклама

Афиша

Горячие новости

ТК "Волга" в сети