Вице-президент "Национального республиканского банка" отправлена под домашний арест
Москва, Сентябрь 18 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» – фигурантку уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По данным полиции, участники организованной преступной группы, в которую входила подозреваемая, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.
Ранее фигурантка дела, имя которой не сообщается, находилась в федеральном розыске, 6 сентября ее местонахождение было установлено. Женщине было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Новости по теме:
Фестиваль настольных игр «Печенька» прошёл в Дзержинске в десятый раз